Millonaria transacción de Fomento a cuenta fraudulenta fue negligencia del Gobierno

Una investigación que realizó la Oficina del Inspector General

Por Metro Puerto Rico

La Oficina del Inspector General de Puerto Rico (OIG), tras realizar un amplio examen sobre los controles internos en la Compañía de Fomento Industrial (Fomento), validó deficiencias en controles y procesos administrativos que propiciaron transferencias electrónicas millonarias a una cuenta fraudulenta en febrero de 2020, y que requirió la intervención de entidades federales y estatales.

El pasado mes de febrero del 2020, La Policía de Puerto Rico informó que se encontraba investigando una transacción de $2 millones a una cuenta fraudulenta por parte de Fomento.

Del informe de examen se desprende que, Fomento carece de: un procedimiento actualizado que regule las transacciones Automated Clearing House (red ACH); proceso para las autorizaciones de pagos electrónicos; proceso para autorizar cambios en cuentas bancarias de los proveedores, formularios de autorización, entre otros.

Fomento, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, no pudo entregar la totalidad de los formularios de autorización requeridos en la muestra de examen. Además, 23 formularios que fueron examinados, se encontraban incompletos y sin el trámite requerido para las firmas de autorización necesarias.

Director de Finanzas de Fomento Industrial alega haber enviado más de $2 millones de pagos de remesas a cuenta fraudulenta

Director de Finanzas de Fomento Industrial alega haber enviado más de $2 millones de pagos de remesas a cuenta fraudulenta

Según el querellante, el 17 de enero de 2020, se efectúa un pago por la cantidad de $2,609,495.67 a la mencionada cuenta y resultó ser una cuenta fraudulenta en el extranjero

Lo anterior, en incumplimiento a lo establecido en la Carta Circular OC-19-15 de la Oficina del Contralor, la cual establece específicamente los aspectos a considerar en el proceso y el control de las transferencias electrónicas por la red ACH, en que se establece la importancia de solicitar y obtener el consentimiento por escrito de empleados y suplidores, en el cual se establezca que toda transacción de pago se realiza mediante transferencia electrónica.

Te recomendamos:

La OIG, requerirá a Fomento la implementación de medidas correctivas para atender las deficiencias, ante el volumen de transacciones electrónicas que se realizan en la dependencia gubernamental. Además, ha recomendado requerir a los empleados que trabajan con el manejo de este tipo de transacciones que puedan tomar capacitación actualizada respecto a transacciones electrónicas y normas de seguridad en los sistemas de información.

En caso de la entidad no corregir las deficiencias conforme a las recomendaciones establecidas en el informe de examen, podría estar sujeto a las sanciones y penalidades facultadas en el Art. 17 de la Ley Núm. 15-2017, según enmendada y conocida como Ley del Inspector General de Puerto Rico y los reglamentos aplicables de la OIG.

Loading...
Revisa el siguiente artículo