Justicia radica cargos contra expresidenta ejecutiva de una Cooperativa por supuesto fraude

Diseñó un esquema para apropiarse de $11.5 millones

Por Cybernews

La jefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, y el director de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, Alexis Carlo, notificaron que el miércoles se radicaron 204 cargos por fraude contra quien fue la presidenta ejecutiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Empleados de Pepsi Cola por 37 años por supuestamente diseñar un esquema de fraude para apropiarse de 11.5 millones de dólares.

Según Justicia, la supuesta principal responsable del esquema es Sonia Martínez Roldán, quien fungió como presidenta ejecutiva de la Cooperativa desde 1981 hasta mediados de febrero de 2018. Los hechos comprenden desde agosto de 2014 hasta febrero de 2018. El 16 de febrero de 2018, la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec) advino en conocimiento de supuestas irregularidades relacionadas al manejo y administración de la Cooperativa por parte de Martínez Roldán, por lo que coloca a la misma en sindicatura y refiere el resultado de la auditoría.

De la investigación realizada por las fiscales Brenda Rosado Aponte y Leilani Dominicci Vázquez, en conjunto con la agente Kariana Lasalde Tarrats, de la División de Robo a Bancos y Fraude del Negociado de la Policía y la agente Polo del Departamento de Hacienda, surge que Martínez Roldán supuestamente registró en el sistema de contabilidad de la Cooperativa 11.5 millones de dólares en certificados de depósito, cuando dicho dinero no estaba en las cuentas bancarias de la Cooperativa.

La investigación refleja que Martínez Roldán supuestamente mantuvo distintos esquemas con el propósito de apropiarse de dinero y no reflejar la realidad financiera de la Cooperativa, como cuando se alegó que abrió una cuenta bancaria aparte en la que desvió más de 3 millones de dólares en depósitos y transferencias de clientes pertenecientes de cuentas bancarias de la Cooperativa. Además, supuestamente entregó estados bancarios falsos y fraudulentos de la cuenta operacional de la Cooperativa, cobró indebidamente más de 80,000 dólares de cuentas de la Cooperativa, y compró sin autorización billetes de lotería tradicional para un total de aproximadamente 400,000 dólares, entre otros esquemas de fraude, detalló Castellón.

El Departamento de Hacienda evaluó y analizó los hechos y concluyó que Martínez Roldán recibió ingresos tributables derivados de dichos esquemas que no reportó en sus planillas de contribución sobre ingresos, monto ascendente a más de 3 millones de dólares.

Sobre este caso, el presidente ejecutivo interino de Cossec, Pedro Roldán Román, expresó que es uno lamentable, pero aislado en el sector cooperativo.

“Cumplimos con nuestra responsabilidad de regular y garantizar sanas prácticas administrativas. Como principal ejecutivo de Cossec, hoy quiero hablarle a los socios y depositantes de esta cooperativa y asegurarles que sus acciones y depósitos están garantizados por la corporación. El llamado es a la calma y a que se sientan protegidos por la agencia. Un caso de esta magnitud no debe de ninguna manera minar el prestigio ni la solidez de las cooperativas de ahorro y crédito en la Isla, entidades financieras que gozan de la confianza de los puertorriqueños. Desde Cossec seguimos trabajando para garantizar que las operaciones en estas cooperativas sean las correctas y en cumplimiento con la ley”, sostuvo Roldán Román en declaraciones escritas. Además, agradeció y destacó la labor de los auditores de la corporación y de la Policía, del Departamento de Justicia y del Departamento de Hacienda.

Martínez Roldán enfrenta 168 cargos por violar la Ley 255 “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito”, específicamente por el Artículo 9.06 (a) por apropiación ilegal; un cargo por Artículo 9.06 (k) delitos contra fondos de las cooperativas; cinco cargos por Artículo 9.06 (e) por crear asientos falsos; y 19 cargos por Artículo 9.05 (b) por brindar información falsa. Bajo el Código Penal, enfrenta además cuatro cargos por posesión y traspaso de documentos falsos, dos cargos por apropiación ilegal de fondos públicos. Y bajo el Código de Rentas Internas, enfrenta cinco cargos por Sección 6030.16 por planillas falsas y fraudulentas.

La jueza Alfrida Tomei Imbert, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Martínez Roldán por todos los cargos imputados. La fianza impuesta fue de 230,000 dólares y la vista preliminar fue pautada para el 19 de agosto.

De ser encontrada culpable, se expone a una pena máxima de 15 años.

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