Un gran jurado federal en el Tribunal Federal Distrito de Puerto Rico acusó a una tesorera de un club deportivo y social de un centro turístico en Humacao por fraude sobre un millón de dólares.
La acusación formal emitida contra Zuleika Molina-Orozco por ocho cargos de fraude electrónico fue emitida el pasado 23 de febrero.
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Según documentos judiciales, Molina-Orozco era el contralor de la Athletic Club, un club deportivo y social sin fines de lucro ubicado en un centro turístico en Humacao, Puerto Rico, y tenía acceso y control sobre la cuenta bancaria de la compañía. Entre octubre de 2019 y marzo de 2022, Molina-Orozco realizó de manera fraudulenta 39 transferencias electrónicas no autorizadas desde la cuenta bancaria de la empresa a tres (3) de sus tarjetas de crédito y dos (2) transferencias electrónicas no autorizadas a otra cuenta bancaria, todas por un total $1.100.283,36.
El dinero que el demandado obtuvo del esquema de fraude se usó para pagar los gastos de la tarjeta de crédito personal del demandado, para comprar una guagua Ford F-150 2020 y para transferir dinero a otras personas.
La acusada tiene programada su comparecencia inicial ante el tribunal hoy a la 1:30 p.m. ante el Juez federal Marshal D. Morgan del Tribunal Federal Si es declarada culpable, enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. El juez determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El Fiscal Federal W. Stephen Muldrow del Distrito de Puerto Rico; y Joseph González, Agente Especial a Cargo del FBI, Oficina de Campo de San Juan hicieron el anuncio.
El FBI investigó el caso. El fiscal federal adjunto Scott H. Anderson está procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
