El banquero venezolano, Julio Herrera Velutini se declaró no culpable esta tarde en una vista inicial en el Tribunal Federal para el Distrito de San Juan por cargos de corrupción que enfrenta en el caso de sobrono contra la exgobernadora, Wanda Vázquez.
La magistrada federal Giselle López Soler impuso una fianza asegurada de $1 millón contra el banquero. La fiscalía solicitaba $2.5 millones.
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El banquero debe mantenerse en Nueva York donde debe cumplir con requisitos de supervisión. La jueza permitió que Herrera pueda viajar entre Nueva York y Puerto Rico. Además, podrá viajar para asuntos familiares al Reino Unido —donde actualmente reside— con previa aprobación del gobierno de Estados Unidos. Para ello debe pasar por el visto bueno de la Oficina de Probatoria de Nueva York, que lo supervisará mientras esté bajo fianza. El banquero debe reportarse a esta oficina en Nueva York en los próximos diez días y entregar su pasaporte.
Herrera Velutini no se había entregado a las autoridades desde que se arrestó a la exgobernadora. El hombre de 50 años, con doble nacionalidad venezolana e italiana que residente en Londres, Reino Unido, era propietario de Bancrédito que operaba en San Juan.
Según la acusación federal en este caso, a partir de 2019, el banco de Herrera Velutini fue objeto de un examen por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de Puerto Rico, una agencia reguladora que supervisa las instituciones financieras que operan en Puerto Rico. A través de intermediarios, Herrera Velutini y Rossini supuestamente prometieron proporcionar fondos para apoyar la campaña electoral para gobernadora de 2020 de Vázquez Garced a cambio de que Vázquez Garced despidiera al Comisionado de la OCIF y nombrara un nuevo Comisionado a elección de Herrera Velutini. La acusación formal alega que Vázquez Garced aceptó la oferta de soborno y, en febrero de 2020, tomó medidas oficiales para exigir la renuncia del Comisionado A de la OCIF y, en mayo de 2020, designar al Comisionado B de la OCIF, un exconsultor del banco internacional propiedad de Herrera Velutini – quien había sido seleccionado personalmente por Herrera Velutini. A cambio, Herrera Velutini y Rossini supuestamente pagaron más de 300 mil dólares a consultores políticos en apoyo a la campaña de Vázquez Garced.
La acusación formal alega además que luego de la derrota en las elecciones primarias de Vázquez Garced en agosto de 2020, Herrera Velutini trató de sobornar a su sucesor, el Funcionario Público A, ofreciendo fondos en apoyo de la campaña del Funcionario Público A, a cambio de que el Funcionario Público A terminara la auditoría del banco de Herrera Velutini por parte de la OCIF. en condiciones favorables a Herrera Velutini. Según la acusación, entre abril de 2021 y agosto de 2021, Herrera Velutini supuestamente utilizó intermediarios para transmitir su oferta de soborno a un testigo que se presentaba como representante del Funcionario Público A, pero que en realidad actuaba bajo la dirección del FBI. Como se señala en la acusación formal, el testigo actuó bajo la dirección del FBI durante este período de tiempo y en realidad no sirvió como intermediario ni actuó en nombre del funcionario público A.
En agosto de 2021, Herrera Velutini supuestamente dirigió un pago de 25 mil dólares a un comité de acción política asociado al Funcionario Público A, en el entendimiento y expectativa de que el Funcionario Público A resolvería la auditoría de la OCIF al banco de Herrera Velutini en la forma solicitada por Herrera Velutini.
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Vázquez Garced, Herrera Velutini y Rossini están acusados de conspiración, soborno a programas federales y fraude electrónico de servicios honestos.
Si son condenados por todos los cargos, cada uno enfrenta una pena total máxima de 20 años de prisión.
