OCIF emite orden de cese y desista contra Euro Pacific Bank

La comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), Natalia Zequeira Díaz, emitió hoy, jueves, una querella junto a una orden de cese y desista en contra de Euro Pacific Bank (EPB) por supuestas violaciones a la Ley del Centro Financiero Regional de Puerto Rico.

Tras anunciar la orden, la OCIF también asignó a Wigberto Lugo Mender para que funja como síndico de EPB.

“A pesar de que la OCIF le ha garantizado el debido proceso que le asiste en ley y reglamento, incluyendo múltiples oportunidades para ejecutar acciones correctivas, Euro Pacific, tiene un largo historial de craso incumplimiento con la ley y los reglamentos que gobiernan el Centro Financiero Internacional de Puerto Rico. OCIF no va a permitir ni tolerar que ninguna entidad financiera que ostente licencias expedidas por el gobierno opere al margen de la ley” detalló Zequeira Díaz.

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La comisionada emitió el anuncio junto al comisionado del Servicio de Rentas Internas federal (IRS) para Investigaciones Criminales, Jim Lee, el director de Investigación de Fraude en la agencia de contribuciones y aduana del Reino Unido, Simon York y el subcomisionado de la Oficina Australiana de Impuestos, Will Day. Todos los funcionarios integran un grupo de trabajo de las agencias de impuestos de cinco jurisdicciones que realizan investigaciones coordinadas a nivel internacional, Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5).

Por su parte, Lee expresó las acciones tomadas por la ICF simbolizan que “la industria financiera de Puerto Rico no va a ser un refugio para evasores contributivos o actividades ilegales”.

EPB es una Entidad Financiera Internacional (EFI) que comenzó operaciones en el año 2011 y se encuentra bajo la presidencia Peter Schiff que también posee otras empresas de inversiones.

Aunque la institución bancaria tiene por sede a San Juan, Puerto Rico, la EFI solo presta servicios a clientes individuales y corporativos internacionales. Para el año 2020, una investigación publicada por The New York Times, varias personas acusadas o sospechosas de evasión fiscal y blanqueo de dinero mantenían cuentas en en la institución.