La modelo y maquillista boricua, Karishna Ayala Otero— hermana gemela de la entrenadora personal de Karol G, Yarishna Ayala Otero— fue arrestada y acusada por un Gran Jurado federal tras un alegado esquema de fraude, luego de solicitar fondos federales bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica en Respuesta al Coronavirus (CARES, por su siglas en inglés).
Alegadamente, la joven oriunda de Bayamón, junto a otras 10 mujeres y ocho hombres, desde abril de 2020 hasta febrero de 2024, presentaron al menos 30 solicitudes de préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que buscaban el desembolso ilegal de al menos $587,442 dólares en fondos federales de recuperación de las Pequeñas Empresas de la Agencia Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés).
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La información fue confirmada por el comunicador y columnista de Metro Puerto Rico, Fernan Vélez “Nalgorazzi”.
Según documentos judiciales, los acusados son: Ayala Otero; José Carmona Morales; Cecy Casiano Santiago; Arnaldo Dávila Rivera; Cruz Sheila Pérez Guzmán; Emmanuel Maysonet Cruz; Janelle Irene Fe Cooney Delgado; Jesús Rodríguez Maysonet; Julia Cecilia Santiago Salgado; Nelson Noriega Sotomayor; Héctor Martínez Ortiz; Carolyn González Marrero; Edyel León Rivera; Ángel Febus Muñoz; Verónica Vázquez Molina; Lilliam Collazo Pérez; Rebeca Serrano Martínez; Rosa Casanova Salgado; y Tatiana Lebrón.
La acusación formal alega que los acusados presentaron al menos 30 solicitudes de préstamos PPP que contenían información falsa y fraudulenta, y documentos falsos, incluidos documentos fiscales, registros de nómina, registros bancarios y documentos de identificación falsos y ficticios. La acusación formal alega además que los acusados y sus cómplices ordenaron a los destinatarios de los préstamos PPP obtenidos de manera fraudulenta, que remitieran una parte de los ingresos de los préstamos a los demandados y sus cómplices, y posteriormente, utilizaron los ingresos para beneficiarse ellos mismos, y otros, y para pagar gastos prohibidos bajo los requisitos del programa.
En el caso de Carmona Morales y Casiano Santiago, adicional enfrentan un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, por realizar a sabiendas transacciones financieras que involucran el producto de fraude electrónico, junto con otras personas previamente acusadas. También, se alega que los acusados, incluido Carmona Morales, reclutaron a otros cómplices que no están acusados, no solo para obtener préstamos EIDL y PPP adicionales con falsos pretextos, sino también para reclutar a otros para que presentaran solicitudes fraudulentas.
El fiscal federal, Stephen Muldrow, explicó que se trata de la quinta ronda de acusados después de una investigación que duró casi tres años por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria y el Servicio de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas, en colaboración con el Departamento del Tesoro de Puerto Rico, el Negociado de Asuntos Especiales de Puerto Rico (NIE), Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) y Policía Municipal de Guaynabo.
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan hasta 30 años de prisión por cargos de fraude electrónico. Carmona Morales y Casiano Santiago también enfrentan hasta 20 años de prisión por el cargo de lavado de dinero.
