La Comisión Europea propuso ayer que 23 países y territorios no comunitarios entren a una lista negra de entidades que se cree que suponen un alto riesgo en relación con lavado de dinero o financiación terrorista, incluyendo a Puerto Rico.
La comisaria de Justicia, Vera Jourova, explicó el miércoles que la lista, que incluye a naciones como Arabia Saudí, Corea del Norte y Nigeria, debería utilizarse para aumentar los controles e investigaciones sobre operaciones financieras para detectar cualquier flujo de dinero sospechoso.
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“Tenemos que asegurar que el dinero negro de otros países no llegue a nuestro sistema financiero”, apuntó Jourova. “Europa no puede ser una lavandería para el dinero sucio”.
Los 23 países que conforman actualmente la lista de terceros países de alto riesgo de la Comisión Europea son: Afganistán, Arabia Saudí, Bahamas, Botsuana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Guam, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Puerto Rico, Samoa, Samoa Americana, Siria, Sri Lanka, Trinidad y Tobago, Túnez, las islas Vírgenes de EEUU y Yemen.
El Parlamento Europeo y los estados miembro deben aprobar el listado en las próximas semanas.
En Puerto Rico, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), Christian Sobrino Vega, y el comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), George Joyner, se unieron hoy miércoles al Departamento del Tesoro federal para rechazar la determinación de la Comisión Europea de incluir a varios territorios estadounidenses en la lista de jurisdicciones de alto riesgo para el lavado de dinero.
Los funcionarios aseguraron que el Gobierno de Puerto Rico cuenta con un andamiaje legal y regulatorio robusto para prevenir, detectar y combatir dicha práctica.
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Por su parte, el Departamento del Tesoro federal expresó mediante comunicado de prensa que tiene serias dudas en cuanto a la sustancia y a la metodología utilizada para desarrollar la referida lista. En ese sentido, el Tesoro federal indicó que el Financial Action Task Force (FATF) es la entidad encargada de desarrollar los estándares mundiales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la financiación de la proliferación.
Dicha entidad, de la cual tanto Estados Unidos, la Comisión Europea y los 15 países miembros, así como otras veinte jurisdicciones son miembros, desarrolla un listado de países de alto riesgo para el lavado de dinero siguiendo una metodología comprensiva y detallada. En cambio, el listado publicado por la Comisión Europea es producto de un proceso que carece de profundidad, el cual se distancia de las metodologías desarrolladas por la FATF. Como resultado de ello, dicho listado se distancia de la lista de jurisdicciones de alto riesgo publicada por la FATF.
De acuerdo al Departamento del Tesoro federal, los estándares de prevención de estas prácticas aplicables a los estados de la Unión son de igual aplicación a los territorios americanos, incluyendo a Puerto Rico. El Departamento del Tesoro federal, expresó además que entiende que las instituciones financieras estadounidenses no necesitan tomar en cuenta el listado publicado por la Comisión Europea. Entre los territorios incluidos en la lista publicada por la Comisión Europea se encuentran Samoa Americana, Guam, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas.
Por su parte, la AAFAF y OCIF expresaron que han estado comunicándose y colaborando con el Office of Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC) del Departamento del Tesoro Federal. Tanto el Director Ejecutivo de la AAFAF como el Comisionado de OCIF agradecieron al Tesoro federal por su compromiso y apoyo al Gobierno de Puerto Rico en la implementación de los estándares nacionales y mundiales para prevenir, detectar y combatir las prácticas antes mencionadas.
