Policía realiza operativo por presunto fraude en pagos de multas

El operativo, denominado “Operación Eslabón”, comenzó durante la noche del lunes y se extendió a varios municipios. Entre las personas arrestadas figuran 29 hombres y cuatro mujeres.

Las intervenciones se realizaron en Carolina, San Juan, Bayamón, Arecibo, Las Piedras y Caguas, como resultado de una investigación de la División de Robos a Bancos de la Policía.

Según la pesquisa, el presunto esquema habría comenzado en 2021 y habría generado pérdidas estimadas en $308,573.

El Departamento de Justicia y la Policía informaron que se presentaron más de 100 cargos contra las 33 personas vinculadas a la investigación.

“Quienes pretendan beneficiarse ilegalmente de los fondos de los contribuyentes de Puerto Rico sepan que los vamos a identificar y a procesar con toda la severidad que permita la ley. Si creen que pueden participar de estos esquemas y salir impunes, están equivocados. Estas transacciones ilegales no solo afectaron a los titulares de una tarjeta de crédito, entre los que se encuentra una adulta mayor, sino que provocaron el desembolso indebido de fondos públicos. Toda persona tiene que cumplir con el pago de multas conforme a la ley. Esta investigación continúa, por lo que exhortamos a quienes tengan conocimiento de este tipo de esquema a que cooperen voluntariamente antes de que sea demasiado tarde”, advirtió la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres.

De acuerdo con las autoridades, durante el proceso de investigación, se identificaron más de 100 transacciones ilegales realizadas con una tarjeta de crédito para el pago de multas.

“La Operación Eslabón demuestra que quienes participan de un esquema de fraude, ya sea ejecutándolo, facilitándolo o beneficiándose de él, se convierten en parte de una cadena delictiva que vamos a investigar hasta sus últimas consecuencias. Nuestros agentes realizaron una investigación minuciosa que permitió identificar las distintas piezas de este esquema y llevar ante la justicia a quienes presuntamente participaron en él. Este resultado también demuestra la importancia del trabajo conjunto entre la Policía y el Departamento de Justicia para combatir los delitos económicos y proteger los fondos públicos”, expresó el superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González.

El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó causa para arresto contra los imputados y les impuso una fianza global de $1, 231,000.00.

El delito de apropiación ilegal de fondos públicos conlleva una pena fija de 15 años de reclusión. Mientras, el delito de fraude implica una pena fija de ocho años.

“Estos arrestos demuestran la importancia de la colaboración entre el DTOP, el Departamento de Justicia y la Policía de Puerto Rico para identificar, investigar y combatir cualquier intento de utilizar nuestros servicios para cometer fraude. En el DTOP hemos fortalecido las capacidades investigativas y el desarrollo profesional del personal de la Unidad de Investigación e Inspección de DISCO y de nuestros investigadores en los CESCO, para que cuenten con las herramientas necesarias para realizar investigaciones rigurosas, objetivas y debidamente documentadas. Este trabajo nos permite identificar posibles irregularidades, desarrollar casos sólidos y referirlos a las autoridades correspondientes para que puedan tomar las acciones que procedan. Continuaremos fortaleciendo estos esfuerzos para proteger la integridad de nuestros procesos y la confianza de los ciudadanos en los servicios que ofrecemos”, manifestó el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo.

Entre las partes perjudicadas como consecuencia del esquema de fraude se encuentran los titulares de la tarjeta de crédito, que incluyen a una adulta mayor; el Gobierno de Puerto Rico; el Departamento de Hacienda; el DTOP; CESCO; AutoExpreso; y una institución bancaria.

“En el Departamento de Hacienda actualizamos continuamente nuestros procesos y controles conforme evolucionan las tecnologías y herramientas de los procesadores de pago, con el propósito de prevenir, detectar y mitigar posibles esquemas de fraude. Asimismo, mantenemos una estrecha colaboración con las agencias fiscalizadoras y las autoridades estatales y federales, mediante el intercambio de información y el apoyo a las investigaciones correspondientes. Exhortamos a cualquier persona que tenga conocimiento de posibles irregularidades o esquemas de fraude relacionados con transacciones o procesos del Departamento a comunicarse de manera confidencial a través de SURI Confidencia”, explicó el secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja Rodríguez.

No es la primera vez que las autoridades van tras personas involucradas en esquemas de fraude relacionados a los trámites con vehículos de motor.

Se han procesado antes casos por alterar ilegalmente o eliminar registros de deudas y multas. También, se ha intervenido con individuos que ofrecen servicios ilegales en plataformas digitales o mediante ATH Móvil para “borrar” multas a cambio de dinero, lo cual constituye una estafa. En el pasado, operativos han incluido a empleados del gobierno en distintas agencias que tienen que ver con el manejo de multas.