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title: "Radican acusación federal contra 26 personas y corporaciones por esquema ilegal relacionado a Hacienda"
description: "El indictment de 45 páginas incluye alegaciones de fraude electrónico, lavado de dinero y robo de fondos públicos mediante facturación falsa y corporaciones fachada en Puerto Rico."
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section: "Noticias"
subsection: "Locales"
author: "Metro Puerto Rico"
published: "2025-10-29T11:13:29.591Z"
updated: "2025-10-29T16:14:28.100Z"
tags: ["Puerto Rico"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Radican acusación federal contra 26 personas y corporaciones por esquema ilegal relacionado a Hacienda

_El indictment de 45 páginas incluye alegaciones de fraude electrónico, lavado de dinero y robo de fondos públicos mediante facturación falsa y corporaciones fachada en Puerto Rico._

Por Metro Puerto Rico · Noticias / Locales · 2025-10-29T11:13:29.591Z

Un gran jurado federal en Puerto Rico emitió una **acusación formal (indictment)** contra **26 personas y corporaciones** vinculadas a un esquema de fraude que, según las autoridades, afectó al **Departamento de Hacienda de Puerto Rico**.

La acusación, divulgada esta mañana en el Tribunal Federal del Distrito de Puerto Rico, alega que los imputados participaron de una organización criminal dedicada a generar **reembolsos contributivos ilegales y pagos fraudulentos**, utilizando documentación falsa y empresas fachada.

 [Acusación federal](https://www.scribd.com/document/940202639/Acusacion-federal#from_embed) by [Metro Puerto Rico](https://www.scribd.com/user/191960225/Metro-Puerto-Rico#from_embed)

De acuerdo con el indictment, los acusados conspiraron para **defraudar al Gobierno de Puerto Rico y al sistema contributivo** mediante la presentación de reclamaciones falsas y la manipulación de información financiera. El esquema habría generado **beneficios económicos ilícitos en exceso de 10,000 dólares por transacción**, según detalla la acusación federal.

Entre los imputados figuran individuos y entidades corporativas que habrían participado en la estructura financiera ilegal. Entre ellos se encuentran:

- **Carlos A. Rodríguez-Ortiz**
- **Héctor J. Marrero-Muñoz**
- **Suhail Pastrana-Vega**
- **Rolando Bergolla-Hernández**
- **Rafael A. Tefel-Santana**
- **Gabrielle López-Berríos**
- **Patria Silfa-Báez**

Además, se incluyen las corporaciones:

- **Red Point Pizza and Restaurant Corp.**
- **Supermarket Hnos. Muñoz Inc.**
- **G Fitness & Body Performance LLC**
- **Veevo LLC**
- **Print Pro LLC**

El documento judicial menciona que estas entidades habrían sido utilizadas para **procesar transacciones fraudulentas**, justificar ingresos inexistentes y transferir fondos con la intención de ocultar su origen ilegal.

Los imputados enfrentan múltiples cargos federales, entre ellos:

- **Conspiración para cometer fraude electrónico (wire fraud)**
- **Fraude contra el Gobierno**
- **Lavado de dinero (money laundering)**
- **Robo de fondos públicos**
- **Declaraciones falsas**

El indictment describe que la conspiración operó mediante la **falsificación de documentos contributivos**, reclamaciones infladas, **coordinación de pagos ilegales** y **transferencias bancarias encubiertas** dentro y fuera de Puerto Rico.

Como parte del caso, la Fiscalía federal solicitó el **confisco de bienes y activos** que sean producto del presunto esquema delictivo. Esto incluye cuentas bancarias, equipo tecnológico, propiedades y otros bienes relacionados con la conspiración criminal descrita en la acusación.

El caso fue asignado al **juez federal Pedro A. Delgado-Hernández**.

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