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title: "OCIF interviene The Phoenix Fund tras acumular millones en demandas y ocultar información"
description: "El fondo fue intervenido por la OCIF tras incumplir con regulaciones financieras y acumular más de $45 millones en demandas."
canonical: "https://www.metro.pr/noticias/2025/06/18/ocif-interviene-the-phoenix-fund-tras-acumular-millones-en-demandas-y-ocultar-informacion"
section: "Noticias"
subsection: "Economía"
author: "Metro Puerto Rico"
published: "2025-06-18T11:22:52.684Z"
updated: "2025-06-18T11:22:52.776Z"
tags: ["financiamiento", "Fondo de inversión CVC"]
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# OCIF interviene The Phoenix Fund tras acumular millones en demandas y ocultar información

_El fondo fue intervenido por la OCIF tras incumplir con regulaciones financieras y acumular más de $45 millones en demandas._

Por Metro Puerto Rico · Noticias / Economía · 2025-06-18T11:22:52.684Z

La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) emitió una Querella y Orden de Cese y Desista, Síndico y Multa contra el fondo de capital privado **The Phoenix Fund LLC.**

La entidad fiscalizadora designó un síndico e impuso una multa de $50,000 al fondo que enfrenta múltiples litigios por casi **$46 millones** en reclamaciones financieras.

The Phoenix Fund LLC, fondo de capital privado registrado en Puerto Rico y beneficiario de un decreto de exención contributiva bajo el Código de Incentivos de Puerto Rico.

Según el documento oficial, el fondo incumplió reiteradamente con su deber de informar a la OCIF y a sus inversionistas sobre sus operaciones, resultados financieros y estructura organizativa, a pesar de múltiples requerimientos entre enero y mayo de 2025. Esta falta de transparencia constituye una violación tanto a la derogada **Ley 185-2014**, como al **Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60-2019)** y al **Reglamento Núm. 9461**, vigente desde 2023.

### Falta de informes y desobediencia regulatoria

La investigación detalla que The Phoenix Fund ignoró una serie de solicitudes para entregar informes trimestrales no auditados y estados financieros anuales auditados por una firma autorizada en Puerto Rico, correspondientes a los años 2020 a 2024. También omitió proporcionar documentación crítica como listas de inversionistas, registros bancarios, evidencia de cumplimiento y reportes sobre inversiones realizadas por el fondo y sus subsidiarias.

Ante esta conducta, la OCIF otorgó múltiples extensiones, pero el fondo no cumplió con los plazos. Una **notificación final** enviada el 11 de abril advirtió sobre la imposición de multas diarias de hasta **$5,000**, con un máximo acumulado de **$50,000**, si persistía la falta de cumplimiento. La orden de sanción fue finalmente emitida tras comprobarse que el fondo continuaba incumpliendo.

### Riesgo público y demandas millonarias

Además de los incumplimientos administrativos, el expediente reveló que The Phoenix Fund enfrenta **al menos seis demandas judiciales activas**, con reclamaciones que suman más de **$45 millones**. En tres de esos casos, se han emitido **mandamientos de embargo preventivo** por más de **$29 millones**.

Estas circunstancias llevaron a la OCIF a concluir que existe un **grave riesgo para la industria financiera, la ciudadanía y el orden público**, por lo que designó a un **síndico** para asumir control de la administración del fondo, en virtud de las facultades que le confiere la **Ley 4-1985**, entre otras.

### Medidas adicionales y posibles consecuencias

La orden firmada por la comisionada **Natalia Zequeira Díaz** incluye la advertencia de que, de continuar el patrón de incumplimiento, podrían imponerse **acciones adicionales**, como la liquidación del fondo y la paralización definitiva de nuevas ofertas de inversión.

Asimismo, se programará una vista administrativa para evaluar si la intervención del síndico debe hacerse permanente.

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