Kenneth Fleming y Akua Mosaics, Inc. (“Akua Mosaics”) se declararon culpables este martes de conspiración para contrabandear mercancías a los Estados Unidos en violación del Título 18, Código de los Estados Unidos, Secciones 371 y 545, anunció W. Stephen Muldrow, fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico.
Explicó que, según los acuerdos de declaración de culpabilidad, desde 2021 hasta junio de 2022 Akua Mosaics y su presidente, Kenneth Fleming, conspiraron para defraudar a Estados Unidos mediante el contrabando e importación clandestina de mosaicos de porcelana fabricados en la República Popular China (RPC), al representar falsamente ante el Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) que dijo que la mercancía era de origen malasio. Esto se hizo con la intención de evitar el pago de derechos antidumping de aproximadamente el 330,69 por ciento, derechos compensatorios de aproximadamente el 358,81 por ciento y otros derechos de aproximadamente el 25 por ciento que se adeudaban al importar estas tejas desde la República Popular China a los Estados Unidos.
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Fleming y Akua Mosaics conspiraron con Shuyi Mo, ciudadano y residente de la República Popular China. Entre octubre de 2021 y enero de 2022, esto provocó que un contenedor con gres porcelánico fabricado en la República Popular China fuera enviado desde la República Popular China a Malasia. Hicieron que se colocaran etiquetas “Hecho en Malasia” en cajas que contenían gres porcelánico fabricado en la República Popular China y luego provocaron que un contenedor con gres porcelánico fabricado en la República Popular China fuera enviado desde Malasia a Puerto Rico tergiversando el país de origen como Malasia, cuando en realidad, la República Popular China fue el país de origen. El monto total de derechos y aranceles impagos en este envío fue de aproximadamente 1,090,000 dólares.
Mo fue arrestado el 29 de abril de 2023 en el Distrito Norte de California mientras intentaba salir de Estados Unidos. Consulte el comunicado de prensa del 3 de mayo de 2023. Mo se declaró culpable de su participación en la conspiración y fue sentenciado el 1 de septiembre de 2023 a la pena de prisión de aproximadamente cuatro meses que había cumplido y fue expulsado de los Estados Unidos.
Fleming y Akua Mosaics enfrentan una pena máxima de cinco años de prisión, una multa de 250,000 dólares, una pena de libertad supervisada de tres años y un pago de 1.090.000 dólares en restitución. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El Grupo de Investigaciones Comerciales Globales de San Juan (GTIG) de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en colaboración con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) están investigando el caso.
El fiscal federal adjunto Alexander Alum procesa el caso.
