El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó el viernes, que un gran jurado federal emitió una acusación formal de 92 cargos contra dos personas por conspiración para cometer fraude bancario, robo de identidad agravado y lavado de dinero.
Los agentes del FBI arrestaron a ambos acusados sin incidentes.
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“El fraude financiero es uno de los mayores desafíos que enfrentan los ciudadanos y las empresas estadounidenses en la actualidad. La prevención y el enjuiciamiento de delitos de esta naturaleza seguirán siendo una de las principales prioridades de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.
Según los documentos judiciales, Carmelo Santiago Santiago y Efraín Delgado Rodríguez conspiraron y ejecutaron un esquema para cometer fraude bancario para obtener dinero en poder de la Compañía A, una compañía de seguros ubicada en San Juan, Puerto Rico. Carmelo Santiago Santiago trabajó en la Compañía A desde 2016 como contador supervisando asuntos relacionados con la conciliación de cuentas y el cierre de asientos de diario. Efraín Delgado Rodríguez fue presidente de Fast Contractors LLC, una empresa de construcción general en Puerto Rico.
Según el fiscal federal, los demandados crearon cheques falsos y fraudulentos utilizando los números de cheques pendientes y anularon cheques originalmente emitidos a vendedores y proveedores de servicios de la Compañía A. Utilizando el número de cheque y el número de cuenta de la Compañía A, los demandados cambiaron el beneficiario y convirtieron los cheques falsos en pagaderos. a Delgado Rodríguez y Fast Contractors LLC. Una vez que se depositaron los cheques falsos, los fondos se compartieron con Santiago-Santiago. Los cheques fraudulentos también contenían la firma manuscrita digital del personal de la Compañía A sin su conocimiento o consentimiento. La conspiración y el esquema de defraudación de los demandados involucraron aproximadamente 526,767 dólares en pérdidas reales.
“Este tipo de esquema es lamentablemente recurrente y lo vemos con demasiada frecuencia. Mi mensaje a las corporaciones es que la prevención es la clave y el FBI está aquí para ayudar”, dijo Joseph González, agente especial a cargo del FBI San Juan.
“Tenemos recursos disponibles para mejorar la concientización, así como empoderar a sus equipos de cumplimiento para que pueda evitar convertirse en una víctima. Llámanos para coordinar una presentación, y claro, si pasa lo peor y te conviertes en víctima, llama al 787-987-6500″, añadió.
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Los acusados comparecieron hoy ante el juez magistrado de los Estados Unidos Marcos López, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Si son declarados culpables, enfrentan una pena máxima de 30 años de prisión y una sentencia consecutiva obligatoria de al menos dos años por los cargos de robo de identidad con agravantes.
La fiscal federal adjunta Marie Christine Amy está procesando el caso.
Una acusación es simplemente una acusación y se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
