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title: "Federales acusan empresario por supuesto fraude bancario"
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section: "Noticias"
author: "Cybernews"
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published: "2016-10-27T20:52:03.000Z"
updated: "2022-01-14T19:18:46.607Z"
publisher: "Metro Puerto Rico"
language: "es"
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# Federales acusan empresario por supuesto fraude bancario

_La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, dijo el jueves, que el acusado, Carlos Maldonado, propietario del negocio Planificación de Recursos…_

Por Cybernews · Noticias · 2016-10-27T20:52:03.000Z

La fiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez Vélez, dijo el jueves, que el acusado, Carlos Maldonado, propietario del negocio Planificación de Recursos International Corporation (BPRIC), Modas Glorimar y Confección, LLC, Global Business Insurance Agency Inc. y asociados bajo los documentos de constitución con los Sistemas de Tarjetas de Mascotas, Inc., y DataVos Corporation, fue detenido y acusado en dieciséis cargos de fraude de valores y fraude bancario.

Detalló que desde el, o alrededor del año 2007, hasta el año 2012, supuestamente Carlos Maldonado, junto con otras personas conocidas y desconocidas al Gran Jurado recaudó más de 5,000,000 de dólares en nombre de BPRIC, de más de un centenar de personas, y otros negocios e inversiones; lo que resulta en pérdidas para los inversores superiores a 2.900.000 dólares.

“La supuesta conducta del acusado socava la confianza de los inversores depositan en los mercados financieros”, dijo Rodríguez Vélez en declaraciones escritas.
 Exhortó a los inversores que creen, son víctimas de Carlos Maldonado y sus contratos de inversión, firmados con Maldonado, que se pongan en contacto con la Oficina del Fiscal federal para estar informado de las actuaciones y su derecho a la restitución.

El caso es procesado por el fiscal federal adjunto Edward Veronda. El caso fue investigado por el FBI. Maldonado se enfrenta a una pena máxima de prisión de 30 años, y una multa que no exceda de un millón de dólares.

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