Organización criminal utilizaba el Ferry de Fajardo para introducir droga desde Vieques
Unos 17 individuos fueron arrestados hoy por conspiración por posesión con la intención de distribuir e importación de cocaína y heroína proveniente desde…
Por Cindy Burgos @Cindy_Andreina
Unos 17 individuos fueron arrestados hoy por conspiración por posesión con la intención de distribuir e importación de cocaína y heroína proveniente desde Colombia, Venezuela y República Dominicana hacia Puerto Rico, anunció hoy la jefa de la Fiscalía federal en el Distrito de Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez.
Todos los individuos, entre ellos el abogado y empresario Juan Zalduondo Viera, pertenecían a la organización criminal de Carlos Morales Dávila, conocido como Cano Gurabo, quienes importaban la droga hasta la isla municipio de Vieques y desde allá la transferían en el ferry de Fajardo hasta la isla de Puerto Rico con intención de distribuirla sobre todo en los municipios de Vieques, Fajardo, Naguabo y Caguas. Otros participaban lavando dinero mediante transacciones con propiedades.
“(El grupo) operaba como cualquier otra organización, con líderes, gerentes, gatilleros y facilitadores que ayudaban a lavar el dinero producto de la venta de drogas”, explicó Rodríguez.
“Como parte de la conspiración, algunos acusados utilizaban las ganancias de la venta de narcóticos para comprar propiedades, tales como 65 casas, 15 vehículos de motor, incluyendo vehículos de motor de lujo, botes, yates, botes de alta velocidad, un apartamento de lujo en Miami, Florida, 10 lotes de terreno para desarrollo residencial, un complejo de cuatro edificios y 32 apartamentos en Monte Mar, en Ponce, armas de fuego, prendas y dos botes de lujo o yates”, agregó.
Además de Zalduondo Viera, fueron arrestados y acusados Morales Dávila, José Silva Rentas, alias “Cheo Silva”; Luis López Fernández, alias “Pocho”; Jaime Serrano Cardona, alias “Jimmy”; Randy Barbosa Mar´tínez, alias “Randy”; Julio Colón Maldonado, alias “El Cagón”; Jorge Acevedo Martínez, alias “Shampoo”; Francisco Pimentel Maldonado, alias “Pache”; Alexis Sánchez Díaz, alias “Koya”; José Claudio del Valle, alias “Grasa”; Luis Santana Mendoza, alias “El Viejo”; Jorge Bobonis Rexach, alias “Clonopín”; Felipe Gómez Encarnación, alias “Tatu”; Héctor Orta Castro, alias “El Lechero”; Eduardo Santiago Orta, alias “El Ingeniero”; y Carlos Alvarado Encarnación, alias “Charlie”. Estos últimos dos individuos, así como Zalduondo Viera, fueron acusados de lavado de dinero.
“Juan Ramón Zalduondo Viera, abogado, fungía como facilitador de lavado de dinero y ayudó a depositar casi $3 millones en efectivo del Banco Santander y en la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Puertorriqueña. Zalduondo Viera utilizó tres cuentas de banco que tenía bajo su nombre y el de su compañía Juaza, Incorporado, para justificar el lavado de dinero proveniente de la organización”, explicó la fiscal federal.
Por otro lado, Pimentel Maldonado era el empleado de la Autoridad de Transporte Marítimo que facilitaba el traspaso de droga en el ferry, sostuvo Rodríguez, que insistió en que todavía están en la “fase dos” de la investigación para detectar “corrupción de empleados públicos” en el proceso.
Se descartó que las organizaciones bancarias tengan algo que ver en el esquema, ya que han sido cooperadoras en el proceso.
“Aquellas personas que facilitaron con sus negocios y con sus profesiones y fungieron como porteros para permitir que ese dinero sucio entrara a nuestra economía y que no fueron arrestados hoy, esto no se acaba hoy. El día menos pensado vamos a estar tocando sus puertas”, advirtió el agente especial de Homeland Security Investigations (HSI), Ángel Meléndez.
Meléndez agradeció a todas agencias federales y estatales que colaboraron en la investigación, ya que fue una labor en conjunto del HSI, Immigration and Customs Enforcement (ICE), Drug Enforcement Administration (DEA), la Policía de Puerto Rico, entre otras.
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