--- title: "Nueve detenidos por fraude en Cooperativa de Ahorro y Crédito" description: "Involucrados lograron apropiarse de casi un millón de dólares" canonical: "https://www.metro.pr/noticias/2014/02/07/nueve-detenidos-fraude-cooperativa-ahorro-credito" section: "Noticias" subsection: "Sin categoría" author: "Inter News Service" author_url: "https://www.metro.pr/autor/inter-news-service" published: "2014-02-07T03:00:00.000Z" updated: "2022-02-22T07:03:05.556Z" publisher: "Metro Puerto Rico" language: "es" --- # Nueve detenidos por fraude en Cooperativa de Ahorro y Crédito _Involucrados lograron apropiarse de casi un millón de dólares_ Por Inter News Service · Noticias / Sin categoría · 2014-02-07T03:00:00.000Z Nueve personas fueron detenidas tras detectarse un esquema de fraude en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla. La información la dio a conocer el presidente de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec), Daniel Rodríguez Collazo. Los arrestos se dieron luego de un trabajo de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, que identificaron el esquema fraudulento en la cooperativa, que incluyó 61 irregularidades. Entre las personas acusadas se encuentran ocho individuos y un oficial de préstamos, quien ayudó a estas personas en el esquema fraudulento. En total se otorgaron siete préstamos hipotecarios y cuatro préstamos personales, para un total de 925,550 dólares en fraude. Según las entidades que trabajaron en el caso, las personas identificadas no contaban con el crédito o el poder adquisitivo para recibir estos préstamos o líneas de crédito. El caso fue sometido por un oficial investigador de la División de Propiedad y Fraude de la Policía de Puerto Rico, quien presentó hoy ante el tribunal el fraude y las irregularidades, así como las personas que participaron del esquema, así como en la solicitud, el otorgamiento y la adquisición de los préstamos. La Policía, junto a ejecutivos de la Cossec y funcionarios del Departamento de Justicia, se habían instalado en la cooperativa durante los pasados meses para recopilar y levantar las pruebas presentadas hoy en el Tribunal de Aguadilla. “Queremos reiterar que la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla goza de buen capital y liquidez. Más aún asegurarle a todos sus socios que la operación de la Cooperativa no se verá afectada”, expresó Rodríguez Collazo. Añadió que “hemos trabajado con los controles internos para que en un futuro este tipo de esquema no se repita. Queremos asegurarnos que los socios estén tranquilos porque Cossec identificó el problema, lo está manejando. Su cooperativa, acciones y depósitos no se verán de ninguna forma afectadas por este proceso”. Entre las 61 irregularidades descubiertas por las agencias fiscalizadoras se encuentran adelantos a líneas de créditos no evaluados, falta de análisis y documentación para la concesión de préstamos personales, falta de estados financieros, documentos alterados o falsificados, ausencia de estudios o del debido colateral, de la debida evaluación, revisión y aprobación por oficiales de crédito debidamente capacitados, robo de identidad, falsificación de documentos y traspaso de documentos falsos, entre otros intentos de fraude. “Hace varios meses y con la total colaboración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, oficiales de fiscalización y cumplimiento de Cossec se trasladaron a las facilidades de la institución financiera para ayudar a la Policía de Puerto Rico a levantar la prueba necesaria para llevar a cabo las acusaciones develadas hoy. Al mismo tiempo, hoy oficiales de Cossec han puesto un plan de acción y supervisión directa que aseguren que estas faltas sean corregidas”, afirmó Rodríguez Collazo. **Te recomendamos estos artículos:** 1. [Miley Cyrus se desnuda para la revista W](http://www.metro.pr/x/ap-webfeeds/2014/02/07/BB1vwMab2Nm4Ob73HTOdjQ/) 2. [Cinco apps gratis para despertar a tiempo](http://edit.metro.pr/plus/cinco-apps-gratis-para-despertar-a-tiempo/gmWnbe%21eyB8keg3OcjPUKWaqv7UNg/) 3. [Cinco apps ecológicas y gratuitas](http://edit.metro.pr/plus/cinco-apps-ecologicas-y-gratuitas/gmWnbf%21AOoe1y9qt8jMH5nIL5ABuA/) --- Contenido de Metro Puerto Rico. Versión canónica en HTML: https://www.metro.pr/noticias/2014/02/07/nueve-detenidos-fraude-cooperativa-ahorro-credito — al citar o enlazar, usar esa URL.